近年来，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“两个一以贯之”要求，锚定提升现代企业治理能力目标，通过制度创新、服务优化、技术赋能等举措，构筑外部董事履职全周期保障体系，不断加强外部董事支撑服务。公司外部董事依凭深厚的行业底蕴、敏锐的市场洞察力和严谨负责的作风，全方位融入公司治理，在战略引领、科学决策、专业支撑以及合规监督等多方面发挥重要作用，有力推动公司治理体系建设持续健康发展。

一、制度筑基，精心织密规范履职“防护网”

（一）优化治理体系建设，持续完善现代企业制度。公司构建“一份章程、一份清单、N项制度”为核心的治理制度体系，科学界定“三重一大”决策事项标准、重大事项授权范围、党委“定”和“议”职责范围，形成集三会议事清单、“三重一大”决策事项清单、董事会授权清单“5合1”为一体的“三会”权责清单，纵向覆盖18个业务领域、94个一级业务、338个具体权责事项，横向集成行权主体、行权方式、行权路径等核心要素，实现权责划分的精细化与系统化，为外部董事规范履职提供坚实制度框架。

（二）提升参谋辅助职能，规范“三重一大”决策机制。公司总部无缝对接省国资委“三重一大”决策运行系统，实现所有重大事项决策资料在系统中流转、上报。对涉及“三重一大”决策事项，每季度向外部董事提供经营情况、重大项目进展、风险管控等报告，为其科学决策提供深度、精准的信息支持。同时，外部董事充分发挥专业优势，深度参与公司治理制度完善优化，指导开展董事会授权决策事项行权运行情况专项检查，探索建立董事会跟踪评价机制和董事会重大决策失误个人责任追溯机制，为外部董事有效履职提供科学行权保障。

二、服务提质，全力打造赋能增效“生态圈”

（一）强化专委会支撑，助力董事科学决策。公司立足 “外大于内” 原则，外部董事在董事会下设的专门委员会中扮演关键角色。在战略投资与提名委员会中，深入剖析外部动态、行业趋势，为公司战略布局提供前瞻性精准建议，引导公司发展方向；在薪酬与考核委员会中，以专业标准和客观视角量身定制科学合理的薪酬体系与考核标准，充分激发经理层积极性与执行力，为公司发展汇聚人才动能；在审计与风险委员会中，对公司财务状况和风险管理制度进行全面、严格审查，精准识别潜在风险隐患，并提出切实可行防控建议，保障公司资产安全与稳健运营。为保障专门委员会高效运转，公司选拔具有专业知识和丰富经验的人员，充实到专委会服务支撑部门，确保专委会在讨论相关领域事项时，能及时获取专业意见和准确信息。

（二）强化精细化管理，保障董事会规范运行。公司致力于为外部董事履职创造优良条件，提供全面办公保障服务，涵盖办公场所、公务出行、通信等方面，专职外部董事配备单独办公室，满足日常办公需求。持续优化会议管理机制，精心制定并严格执行《会议议案（议题）管理办法》，从议案的计划性、前瞻性、规范性入手，强化议案质量管控，确保董事能够清晰、准确、全面了解议案内容，提高董事会审议决策的效率与质量。建立外部董事履职工作台账，对履职情况进行详细记录与跟踪，为后续工作评估与优化提供数据支持，实现履职过程的精细化管理与持续改进。

三、研训结合，持续构建能力提升“双引擎”

（一）强化信息互动交流，保障知情参与权。公司高度重视外部董事知情权与参与权的落实，积极为外部董事开通集团办公管理平台权限，使其能够及时审阅集团印发的重要文件和资料，随时掌握公司最新动态。定期邀请外部董事参与公司组织的各类培训活动以及专题会议，帮助外部董事深入了解公司业务，充分发挥专业优势，提出独立意见和建议。同时，邀请外部董事依据自身专业领域，进行专题授课，促进知识共享与经验传承，实现互动交流的双向奔赴与价值共赢。

（二）会议过程精细把控，提升决策质量。会前，借助严谨规范的议案审核流程，董事提前全面了解议案内容，对复杂重大议案主动研究，与公司管理层充分交流，提出专业修改意见，确保议案质量。会中，落实“三重一大”决策制度，外部董事先于内部董事和董事长发表意见，独立、客观地表达专业见解，带动内部董事积极参与讨论，营造畅所欲言的氛围，使各种观点在碰撞中找到最佳方案。会后，通过决议执行定期反馈机制，监督决议执行情况，直至事项完结，保障决策有效落实。

（三）深入开展专题调研，助力精准决策。紧扣公司业务发展需求，精心制定并严格执行年度调研计划，深入公司业务板块、拟投资企业等一线进行实地调研考察，全面了解实际运营情况，为公司战略推进和投资布局提供详实有力的依据。2024年，外部董事先后前往交大许继、中农润泽、国经瑞丰等下属企业，以及乐山竹产业、泸州有机肥项目、广州深圳人力资源和诚信创投项目、云南弥勒蓝莓产业项目等多地开展实地调研共8次，在调研过程中，积极与基层员工、合作方交流互动，收集一手信息，为公司管理层带回市场前沿动态与基层实际情况，助力公司精准决策，推动业务高质量发展。

四、监督闭环，积极激活长效履职“动力源”

（一）动态跟进决策事项，实现闭环管理。公司建立董事会决议事项执行台账，对决策事项进行全方位、动态化跟踪管理，形成完整的闭环管理机制。会后及时下发外部董事意见，要求被质询对象给予清晰明确的答复，充分保障外部董事的质询权，强化监督效果，推动决策事项高效落地。

（二）强化执行监督机制，促进信息流通。严格落实总经理对董事会负责、向董事会报告的工作机制，经理层每季度精心编制经营分析报告、董事会决策事项执行情况报告，年度则形成董事会授权事项执行情况报告，为外部董事提供详尽、及时的公司运营信息，助力其全面掌握公司发展态势，为监督工作提供有力依据，促进公司治理的透明化与规范化。